各镇人民政府、街道办事处，区防范和打击金融诈骗工作领导小组成员单位： 

　　按照市防打办《白山市防范和打击金融诈骗“利剑行动”工作方案的通知》（白山防范打击金融诈骗办字〔2017〕21号）要求，现将《浑江区防范和打击金融诈骗“利剑行动”工作方案》印发给你们，请认真遵照执行。 

　　                                         浑江区人民政府办公室 

　　                                              2017年9月1日 

   （此件公开发布） 

浑江区防范和打击金融诈骗“利剑行动” 

　　工作方案 

　　为了有效防范非法集资风险，依法从严打击非法集资违法犯罪活动，维护全区经济社会秩序稳定，按照《白山市防范和打击金融诈骗“利剑行动”工作方案》（白山防范打击金融诈骗办〔2017〕21号）要求，结合我区实际，决定于2017年9月至12月在全区范围集中开展防范和打击金融诈骗工作，特制定本方案。 

　　一、总体目标 

　　以白山市防范和打击金融诈骗“利剑行动”工作方案为指导，深入贯彻落实省、市工作部署，健全完善我区打击非法集资专项行动工作机制，及早消除各类隐患，有效防范、打击非法集资活动，维护良好的金融秩序，促进社会和谐稳定。 

　　二、工作内容 

　　（一）重点排查领域。第三方支付、网络借贷平台、众筹平台、投资咨询、财富管理、保险理、第三方理财、产权经纪、电子商务、租赁、房地产、高科技开发、农村互助合作社、养老机构、民办院校等行业领域；非法集资活动高发地区户籍人员在我区注册登记的投资管理、资产管理、投资咨询类公司；外地投资管理、资产管理、投资咨询类公司在我区设立的分支机构；其他非法集资案件高发行业企业、外地高风险行业企业在我区设立的分支机构。 

　　（二）重点排查行为。未经金融许可（没有金融许可证）开展吸存揽储或变相吸存揽储业务，并承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报的；未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托管，无办公场所、无办公人员或与注册登记不符，违规设立和使用账外账户的；以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯的；在人群密集场所摆摊、设点、集会推介发售非法理财产品的。 

　　（三）重视老年人群体。当前，非法集资案件的受害者近六成是老年人。主要原因在于老年人退休后生活相对空闲，对非法集资辨识能力较差，缺少生财的渠道和机会，往往会被列为作案目标。一些不法分子打着“健康环保”、“投资老年公寓”、委托理财等手段，许以高额回报，诱骗中老年人参与非法集资活动。 

　　三、工作分工和方法 

　　（一）排查整治方法  

　　各镇、街道和成员单位要以“利剑行动”为契机，对所负责的主体单位进行全面排查。各镇、街道防打领导小组办公室制定本辖区排查方案，协调相关成员单位开展排查。区行业主（监）管部门、区行政执法部门制定本系统排查方案，调动基层组织力量开展风险排查和防控工作。要充分利用互联网、大数据、云计算等技术手段，加强对电视、报纸、广播、网络等媒体的监测监控，确保排查清理全覆盖、无死角。 

　　（二）排查整治活动任务分工 

　　1、各镇、街道负责按照属地管理原则，严格落实政府主体责任，做好本辖区防范和打击金融诈骗“利剑行动”工作，加强组织领导和统筹协调，充分调动各方面资源，并及时向区防打领导小组报告工作进展情况。同时，要以老年人为重点保护对象，做好面向农村（社区）基层组织宣传教育工作，调动基层的积极性，利用“网格化”管理模式，制定网格员排查机制，创新激励方法，形成“横向到边、纵向到底”的防控格局。把活动重点放在维护广大老年人的切身利益上，每月进行一次集中宣传，并于每月25日前将相关宣传影像资料及附件1上报区防打领导小组，确保宣传教育活动扎实开展，让老年人远离非法集资及金融诈骗。 

　　2、区防打领导小组负责全区排查活动组织、协调、汇总、验收等工作。各镇、街道防打领导小组负责本辖区排查活动组织、协调、汇总、验收等工作。 

　　3、各公安分局负责组织对排查活动中发现的重大非法集资犯罪线索进行核查，达到立案追诉标准的，依法立案侦查。  

　　4、区委宣传部负责风险防控和处置工作的宣传教育、舆论引导和新闻媒体的宣传管理；组织协调辖内电视台、网站、微信、微博、公交移动媒体、户外LED等媒介进行非法集资宣传；对证据确凿、危害严重的非法集资案件，组织媒体依法予以报道，营造防范和打击金融诈骗违法犯罪活动的舆论氛围。 

　　5、区工商分局负责组织对辖内投资管理类公司、资产管理类公司、非融资性担保公司、各类投资咨询中介机构非法集资风险进行排查。 

　　6、区住建局负责对房地产中介公司非法集资风险进行排查。 

　　7、区发改局负责对能源企业非法集资风险进行排查。 

　　8、区商务局负责组织对电子商务、典当行非法集资风险进行排查。 

　　9、区农牧局负责组织对辖区内各类农民（农村）合作社非法集资风险进行排查。 

　　10、区教体局负责对所属院校非法集资风险进行排查。 

　　11、区民政局负责对养老机构非法集资风险进行排查。 

　　12、区经济局负责对融资性担保公司非法集资风险进行排查。 

　　其他区防打领导小组成员单位负责配合区防打领导小组和其他主（监）管部门开展排查活动。 

　　四、工作步骤 

　　(一)动员部署阶段（9月1日-9月15日） 

　　各镇、街道领导小组制定专项整治工作方案，部署开展本地、专项整治工作。并将工作方案于9月15日前上报区防打领导小组。 

　　（二）专项整治阶段（9月16日-11月30日） 

　　各镇（街）、各部门按照职责分工，创新工作方式，全方位开展专项排查工作，对重点行业、重点区域的非法集资风险排查情况进行抽查，对抽查出的风险线索及时转交相关镇街和部门分类处置，有效化解风险隐患。 

　　(三)总结验收阶段（12月1日-12月15日） 

　　各镇（街）、各部门要对非法集资风险排查和督查情况及时进行总结整理，汇总相关工作情况和案件处置情况，每月25日前向区防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室报送附表2。 

　　五、工作要求 

　　（一）统一思想，加强领导。各有关单位要认真学习省、市关于防范和打击非法集资方面重要政策和精神，提高对防范和打击非法集资活动重要性的认识。要按照“属地管理、部门配合、明确职责、打防并举、综合治理、重在治本”的总体思路和“谁主管、谁整顿；谁审批，谁负责”的工作原则，各成员单位在规定的职权范围内要积极主动开展工作。各镇、街道和各行业主管、监管部门要从维护全区经济金融秩序和社会和谐稳定的大局出发，切实加强领导，精心组织，周密部署，密切协作，建立健全上下联动、行之有效的防范和打击非法集资专项行动工作机制，确保防范和打击非法集资行动顺利开展。 

　　（二）明确职责，精心组织。领导小组各成员单位要结合各自主管行业和工作实际，制订出相应的防范和打击非法集资专项行动工作方案，并认真抓好落实。 

　　（三）统筹协调，密切配合。此次专项行动清查范围广、涉及面大，各有关部门要加强组织领导，认真安排部署，进一步明确任务、要求和责任，摸清非法集资风险底数，防止风险进一步集聚。 

　　（四）认真排查，摸透实情。领导小组各成员单位要着眼于社会公众和基层，以扎实有效的方法，努力扩大排查和查处的覆盖面，增强排查和查处工作的实效。同时结合排查情况有针对性地采取措施，遏制各类非法集资，将风险防患于未然。 

　　（五）着眼长远，完善机制。各镇（街）和各行业主管、监管部门，要加强对本地区、本行业、本系统内非法集资活动的分析研究，完善日常监管措施，确保建立长效预防机制。 

　　（六）加强沟通，上下联动。各镇（街）、各部门在风险排查工作中要加强沟通联系，对排查结果要准确统计，及时上报；对排查发现的重大问题和隐患要积极应对，迅速报告；对跨地区、跨行业的重大非法集资排查要相互沟通、互通信息，确保全面掌握详情和动态情况。同时，要指定专人作为联络员，负责与区防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室的日常联系，健全完善信息报送机制，确保信息传递畅通。 

　　联系人：于昌圣 

　　电  话：3361699 

　　邮  箱：hjqjrbgs@163.com 

白山市防范和打击金融诈骗“利剑行动”宣传工作统计表

填报单位 ：                                        填报日期：

注: 1.请各镇、街道按实际填写，经领导签字把关后上报，确保数据准确。

2.请各镇、街道每月25日前报送区防打领导小组。报送邮箱：hjqjrbgs@163.com。

白山市防范和打击金融诈骗“利剑行动”工作情况月统计表

填报单位（公章）：                     填报日期：              单位：个、人、万元

注:1.请各镇、街道按实际填写，经领导签字把关后上报，确保数据准确。
   2.请各镇、街道每月25日前报送区防打领导小组。报送邮箱：hjqjrbgs@163.com。